11名来自湖南省株洲市和衡阳市农村的年轻男女，组成了一个跨省电信诈骗团伙，短短两个多月，竟然忽悠了山西、河南、湖南、安徽等11个省市自治区的100多名护士，就在这伙人疯狂作案时，天长警方雷霆出击，将这个涉嫌犯罪的团伙被成功摧毁。5月27日晚上，天长市公安局刑警披露了这起跨省电信诈骗的侦破情况。
夏某是某医院的一名护士，因为要报考护士主管职称，需要购买复习资料。
5月3日，夏某在网上搜索到长沙某教育咨询有限公司，上面的广告声称，可以提供考护士主管职称报考资料，保证让夏某一次性考试通过。信以为真的夏某就按照对方的要求，加了对方的QQ后，对方发来了一份“保过合同书”，但是，要收取“资料费”。为了考试通过，夏某同意了。随后，通过支付宝账号，转账3200元钱到对方的支付宝账号上。
3200元的“资料费”转账后，对方又以缴纳“保证金”为由，让夏某转账3000元钱到另一个支付宝账号上，夏某再次照办了。
没想到，前后转账6200块了，对方又以交纳“保密费”为由，继续让夏某汇钱。这个时候，夏某才如梦方醒，怀疑遇到了骗子。
上当受骗后的夏某吃不下饭，睡不着觉，痛苦地犹豫了一天一夜后，后悔不已的夏某沮丧地走进了天长市公安局责任区刑警二队，向值班的刑警诉说了自己被骗子忽悠的经过。
接到报警后，天长市公安局责任区刑警二队立即展开初查，发现涉嫌电信诈骗的QQ的IP地址归属地是湖南省的郴州市。因为涉及外省，责任区刑警二队队长吴斌逐级向天长市公安局刑侦大队和天长市公安局领导作了汇报。
这起案件的案值并不大，在涉案数额相对较大的诈骗案件中，属于典型的小案子。但是，群众利益无小事，报警案件没大小。天长市公安局十分重视，新上任的中共天长市委政法委书记、天长市公安局局长程强和刚刚提拔的局党委副书记、政委朱家骥，迅速召集刑侦大队的相关人员，研究分析后，一致认为，此类犯罪多为职业电信诈骗犯罪团伙所为，涉及的案件可能数量较大、分布较广，好在这起电信诈骗案涉案的QQ的IP地址归属地在国内，而不是在境外，加上2016年又是安徽省公安机关开展的“打盗窃、反电诈”机制健全、效能提升年，局领导当即决定，树立“破小案，带大案”的思路，以这起小案件为突破口，重兵投入，多警种联合攻坚，力争打掉这个涉嫌犯罪的团伙。于是，从刑侦大队抽调了能征善战的责任区刑警二队队长吴斌、副队长陈忠华，责任区刑警一队指导员骆仁义，合成作 战室的刑侦能手王远森和网安大队教导员佘文昌等精兵强将，成立了精干的专案组，指令刑侦大队大队长范学军披挂上阵，担任专案组组长，随后，又制定了缜密的初查方案，专案组雷厉风行，立即开展侦破工作。
经过艰苦的侦查，专案组民警终于发现了涉案QQ的IP具体地址在某小区一间门面房内。秘密守候、蹲点观察后，便衣民警发现，那间门面房正常大门紧闭，偶尔有人出入，进出的人员都是年轻的男女。
5月19日下午，专案组确定此时房间内聚集的人员最多，很可能都是涉案的犯罪嫌疑人。为了将这伙人一网打尽，专案组当机立断，决定收网。随着范学军 的一声令下，安徽、湖南的便衣刑警犹如猛虎下山，迅速将那间门面房所在小区所有的进出口封堵后，抓捕组直扑过去，当场抓获了正在实施作案的犯罪嫌疑人11名，其中6名男子、5名女子，现场缴获了作案用的电脑35台、手机40余部、信用卡50余张，另外，还有3枚公章、多份合同书等涉案物品。
5月27日晚上，天长市公安局刑侦大队大队长范学军介绍说，目前，涉案的11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件在进一步深挖、核实之中。
一、电信诈骗常用手段
（1）“电话欠费”诈骗。犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话，称事主开户的固定电话欠费，事主否认有此情况后，犯罪嫌疑人建议事主报警，然后冒充公检法等政府部门，以银行账户涉嫌诈骗或洗钱等为借口，要求事主把账户内存款转到所谓的“安全账户”实施诈骗。
（2）银行卡消费、银行转账短信息诈骗。犯罪分子会给你发送一个银行卡消费、转账或透支等内容短信，当你电话“垂询”时，几名犯罪分子则分别扮演“银行工作人员”、“警察”、“银联管理中心”层层设下圈套，只要确定你卡上有资金，他们并会忠告你把钱转到“安全账户”内，骗走你的钱财。
（3）“猜猜我是谁”诈骗。犯罪嫌疑人拨打事主电话，以“猜猜我是谁”的方式，让事主误以为是其亲友，并将该陌生电话存入手机通讯录，骗取信任后，犯罪嫌疑人再次打电话以车祸、嫖娼被处理等为借口，骗取事主钱财。
（4）退税诈骗。犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员拨打你电话，称“国家已经下调购房契税、购车附加税税率要退还税金”让你提供银行卡号直接通过ATM机转账退还税款。当你到ATM机时犯罪分子称退税系统只支持英文界面，让你按照他电话指示操作，乘机划走你的钱款。
（5）虚构绑架诈骗。你的通讯工具会接到一个陌生电话，称你的亲人（多数是孩子）被人绑架，并有一名犯罪分子在边上假冒事主亲人大声呼救，要求你速汇赎金。对方会给你提供一个账户，并且不让你挂电话和核实情况时间，要求你立即打款，否则……。如你信以为真，把钱打到账户上，你就上当了。
（6）虚构“紧急情况”实施诈骗。犯罪分子会冒充医院医护人员、学校教职工等人员，打电话谎称你的亲属，如：在异地上学的孩子，遭遇车祸、突发疾病等“紧急情况”，要求您紧急汇款，您一旦汇款，就上当受骗了。
(7）网络荐股、帮忙购买股票诈骗。嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。
(8)盗用QQ借款诈骗。犯罪分子通过黑客手段，盗用某人QQ后，分别给其QQ好友，发送请求借款信息，进行诈骗。有的甚至在事先就有意和QQ使用人进行视频聊天，获取了使用人的视频信息，在实施诈骗时有意播放事先录制的使用人视频，以获取信任。
（9）贷款信息诈骗。犯罪嫌疑人群发提供低息甚至无息贷款信息。当事主联系诈骗犯罪分子时，犯罪嫌疑人要求其向指定账户汇入“验资款”、“手续费”、“好处费”，以诈骗钱财；或索要事主银行账户，再层层设套，窃取事主银行账户密码，通过网上银行将存款迅速转走。
（10）中奖信息诈骗。犯罪嫌疑人群发大量彩票中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖等信息，要求中奖人打“兑奖热线”电话，以先交纳“个人所得税”、“公证费”、“转帐手续费”等为借口，诈骗钱财。
（11）汇款诈骗。犯罪分子大量群发“我的银行卡消磁了，请把款转至我同事账户，账户*****”等类似信息，恰巧你要汇款时，就有可能上当受骗。
（12）“冒充领导”诈骗。不法分子假冒领导、秘书或部门工作人员等身份打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币、划拨款项、配车、帮助解决经费困难等为由，让受骗单位先支付订购款、配套费、手续费等到指定银行账号，实施诈骗活动。
（13）无偿提供低息贷款诈骗。“我公司在本市为资金短缺者提供贷款，月息3%，无需担保，请致电***经理”。此类诈骗短信，是骗子一些企业和个人急需周转资金的心理，以低息贷款诱人上钩，然后以预付利息名义骗钱。
（14）“骗取话费”诈骗。不法分子通过拨打“一声响”电话(响一声即迅速挂断的陌生电话)，诱使您回电，“赚”取高额话费。或以短信形式发送“您的朋友13×××××××××为您点播了一首××歌曲，以此表达他的思念和祝福，请你拨打9××××收听。”一旦回电话听歌，就可能会造成高额话费或定制某项短信服务，造成手机用户的财产损失。
（15）冒充黑社会敲诈实施诈骗。不法分子冒充“东北黑社会”、“杀手”等名义给手机用户打电话、发短信，以替人寻仇 “要打断你的腿”、“要你命”等威胁口气，使事主感到害怕后再提出“我看你人不错”“讲义气”“拿钱消灾”等迫使事主向其指定的账号内汇钱。
（16）“高薪招聘”诈骗。此类诈骗犯罪中，不法分子利用通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，要求受害人到指定酒店面试。当受害人到达指定酒店再次拨打电话联系时，犯罪分子并不露面，声称受害人已通过面试，向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。步步设套，骗取钱财。
（17）以销售廉价违法物品为诱饵诈骗。发送短信内容为“本集团有九成新套牌走私车在本市出售，另防身武器。电话XXX。”此类骗术是利用人们贪便宜的心理，谎称有各种海关罚没的走私品，可低价邮购，先引诱事主打电话咨询，之后以交定金、托运费等进行诈骗。
（18）电话交友诈骗。不法分子利用网络和报纸等刊登个人条件优越的交友信息（如：谎称自己为“款姐”或“富商”），在电话沟通中，以甜言蜜语迷惑事主，然后借机诈骗。
二、防止上当受骗。工作生活中要做到三不一要：
不轻信：不轻信来历不明的电话和手机短信，不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时走开，挂掉电话。不回复手机短信，不给不法分子进一步设圈套的机会；
不透露：巩固自己的心理防线，不因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑，无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问，可拨打110求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。
不转账：学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，决不向陌生人汇款、转账。据公安机关所做抽样调查统计，从受害人性别上看，女性占70%以上；从年龄上看，中老年人占70%。因此，中老年人和妇女要格外引起注意。还有一些公司财会人员和经常有资金往来的人群等，在汇钱、转账前，要再三核实对方账号，不要让不法分子得逞。
要及时报案：万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，请立即向公安机关报案，可直接拨打110，并提供骗子的账号和联系电话等详细情况，以便公安机关开展侦查破案。
总结起来就是：陌生电话勿轻信，对方身份要核清，家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心，遇到事情勿惊慌，及时拨打110 ，诈骗信息勿删除。
来源：滁州在线——西涧论坛
作者：生活567
