您好，观众朋友，欢迎收看《定远警方》二十五期《隐形的“手”》！不义之财莫伸手，伸手必被捉！近日，定远警方跨五省行程千里，抓获涉嫌利用“垫富宝”套现诈骗的3名嫌疑人，破获系列诈骗案50余起，涉案金额高达130余万元。此案引起社会高度关注，也让广大市民警醒。
今年4月，定远县公安局接到定远县人民法院移交的垫富宝投资有限公司被诈骗案件线索。（定远县公安局刑侦大案队队长王传明：这是一起涉众型的利用身份信息诈骗，涉案当事人50余人，涉案金额上百万，主要是通过身份信息，让垫富宝公司取得信任，然后在网上消费，网上套现。）
接案后，县公安局领导高度重视，因为涉案人员多、金额大、影响面广，分管副局长杜光新指令刑侦大队开展前期调查。通过近二个月艰苦细致地侦查发现：犯罪嫌疑人陈某某、许某某、刘某某等人利用挂靠在浙江省台州市路桥浙利物流有限公司定远分公司的车辆信息，在真实车主不知情的情况下，用3人亲戚朋友计25人的身份信息，冒充车主办理垫富宝投资有限公司垫付宝网络交易平台会员及邮政储蓄银行卡。（定远县公安局刑侦大队侦查员王庆：我们初查发现嫌疑人陈某某、刘某某、许某某三人本来经营物流车辆运输行业，他们当时利用垫付宝网络平台让家里亲戚朋友，冒充挂靠其物流公司的车辆的车主，然后将这些车抵押给垫富宝公司进行贷款，车辆抵押贷款。）
“垫付宝”是一款专注于垫款服务的云平台，为需要资金周转的汽车企业和个人提供垫款消费。（定远县公安局刑侦大队侦查员王庆：垫付宝网络平台就是让所有物流公司成为它的会员，每一辆车的车主成为它的会员，让加油站、汽修厂都能成为会员，以方便所有会员在一块进行资金流通和进行互相帮助。比如说一个车的车主成为垫付宝的会员的话，他就可以在垫付宝其他会员进行网络消费。只要在网络实现操作就可以了，而被消费的会员就可以直接向垫付宝提取现金，垫付宝在此过程中可以收取一定的手续费。）由于利用垫富宝公司只是通过业务专员电话回访的方式对会员审核的漏洞。而现实中物流公司基本上都是车辆进行挂靠，所有挂靠车辆机动车行驶证上显示的所有人都是物流公司，垫富宝公司也不清楚挂靠车辆真正所有人是谁。（定远县公安局刑侦大队侦查员王庆：陈某肯定事先有准备的，包括电话回访的手机号码，都是陈某事先购买好的手机卡。）
犯罪嫌疑人通过2015年3月至9月正常消费，骗取垫付宝平台信用后，自2015年9月以后至今年4月份，多次套现共计130余万元人民币。
经过前期的研判，定远警方发现三名犯罪嫌疑人陈某某、许某某、刘某某经常在河南、江西、湖北、湖南、广西一带活动，且无固定住所，平时以车辆运输为生。在上级相关部门的配合下，得知许某等三名犯罪嫌疑人近期可能从河南沿路往广西逃窜。在掌握大量犯罪事实后，定远警方决定收网。（定远县公安局刑侦大队侦查员王庆：前期耗费大量时间在调查取证这块，追捕的过程也耗费了很长时间。因为嫌疑人是运动过程中，因为时机不成熟，很难抓获，仅在广西就跟踪了近15天。）2017年6月19日，在分管副局长杜光新、刑侦大队长王义银的指挥下，专案组民警沿路对三人进行追捕，一路途经河南、江西、湖北、湖南、广西南宁市、广西北海市等地。通过全手段侦查，最后锁定犯罪嫌疑人就在广西钦州、东兴市一带。侦查民警迅速赶往钦州。犯罪嫌疑人陈某某等人虽然行踪诡秘，但还是露出了马脚。（定远县公安局刑侦大队侦查员陈皓：在钦州当地警方的配合下，我们就掌握他活动的一个点就是钦州港，这个港口人流量比较大，人也比较复杂。我们到港口的时候，发现有一辆皖M的车正好停在保税港大门口，绿色皮卡车，然后我们就比较警觉了。我和我的同事在当地警方的配合下，到了当地的一个派出所，派出所能查到他们活动卡口轨迹，我们调取大量该车在卡口抓拍的活动照片，发现其中有一张是嫌疑人陈某正在驾驶这个车，所以当时我们更坚定了，找到这辆车驾驶人，应该对我们锁定嫌疑人就没有问题。）通过对该车辆的跟踪，发现驾驶人为一女子，车子开往一个酒店方向。在当地警方的配合下，侦查员调取了该酒店当天入住人员信息，发现当天有3个定远人分别在313和318两个房间住宿，但却没有一个是警方要找的嫌疑人。（定远县公安局刑侦大队侦查员陈皓：这些嫌疑人在外面，其中一个是早已经被追逃的，应该不敢用自己的身份证，我们就调监控摸排，排查，发现在下午一点钟左右3个男人、1个女人到了313和318两个房间，陈某就在其中。）6月22日，在钦州警方的配合下，定远警方将犯罪嫌疑人陈某某顺利抓获。犯罪嫌疑人许某某也于当天抓获。6月25日，犯罪嫌疑人刘某某也最终落网。（（定远县公安局大案队队长王传明：当时我们实行了异地羁押，进行了突审，3名犯罪嫌疑人供认不讳，与我们外围所掌握的情况是吻合的。）
目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被定远县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
主持人：君子爱财，取之有道。3名犯罪嫌疑人使用不法手段，利用亲戚朋友的信任，钻法律和网络交易平台的漏洞，心存侥幸，本以为可以获取不义之财，最终等来的必将是法律的严惩。在这里，定远警方也要提醒您，凡是涉及信用签字，一定要看清楚相关内容，不要轻易相信任何人，亲戚朋友也不例外！感谢您收看本期《定远警方》，下期节目再会！
