通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人，以交友为名网聊骗取信任，然后通过朋友圈“晒富”等手段“不经意”透露赚大钱的投资秘密，一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属，进而骗取高额手续费。日前，肥西县公安局专案民警辗转全国多地、缜密侦查，成功破获一起特大网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人90余名，涉案金额达6000余万元。
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2016年11月29日，受害人李某某到肥西县公安局责任区刑警二队报案称，前不久，他在网上认识一名“女子”王某某，后在该女子的介绍之下，被肥西县桃花工业园学林雅苑小区内某栋201室的安徽昂凯电子商务有限公司以开户“炒原油”的方式骗取人民币4万多元。
警方对涉案公司进行突击检查
接到报警后，民警立即赶赴现场对受害人举报的公司进行了检查，现场发现男性工作人员19名，电脑15台，每台电脑均登陆数个女性头像的QQ账户，聊天内容均涉及一个名叫“新天翔”的大宗商品交易中心，有涉嫌诈骗的嫌疑且数额非常惊人。接到线索后，肥西县公安局立即抽调相关警种力量，成立了“11.29”案件专案组开展侦查工作。
警方对涉案公司进行突击检查
与以往常见的犯罪方式不同，该案是通过网络进行诈骗。前期的侦查工作，专案民警们要分析大量的数据，再通过这些枯燥的数据，找到网络另一端的犯罪嫌疑人。
“业务员”伪装成“白富美”在网上寻找受害目标
通过对大量数据分析，民警慢慢梳理出了一些惊人的情况：安徽昂凯电子商务有限公司是以犯罪嫌疑人张某某等人为主组成的犯罪团伙，该犯罪集团通过江西九江上线开设的“云南广融”、“陕西鑫瑞达”、“广西新天翔”、“信华九鼎”等虚假平台，以炒黄金、白银、沥青、原油等名义，对招聘来的业务员进行培训，冒充 “白富美”女性，在社交网站上搜寻男性加好友进行暧昧聊天，诱骗被害人到虚假平台注册投机交易，在交易过程中，以“高回报低风险”为诱饵，在没有实物及实际交易的情况下，恶意诱导客户投资现货交易，通过后台人为设定市场行情，以诱导投资客户进行“反向”操作、频繁交易刷手续费、高倍杠杆等手段实施诈骗，致使投资客户亏损而从中获利。仅从已有的数据就发现涉案金额达上千万，受害人涉及全国多地计400余人。
“业务员”伪装成“白富美”在网上寻找受害目标
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案发后，嫌疑人张某某闻风出逃。专案组立即成立多个追捕小组对主犯进行抓捕，在深度研判后，最终在广西南宁将犯罪嫌疑人张某某抓捕归案，随后，抓捕组六下江西最终抓获信华九鼎、新天翔虚假平台的实际拥有者----犯罪嫌疑人柳某；同时，民警获取软件制造方在湖南省的窝点后，又火速赶往长沙抓获嫌疑人谭某、杨某，嫌疑人对其非法售卖国家明令禁止的UTS软件提供给他人进行诈骗犯罪供认不讳。在抓捕工作紧张进行的同时，专案组继续加强上网追逃和攻心战，先后在全省多地开展工作，经过经过半年的不懈努力，最终抓获犯罪嫌疑人九十余名。
本案中，全国各地400余名受害人通过网络下载软件app进行开户等操作，固定受害人损失尤为重要。但本案多个平台涉及第三方支付平台、银行，资金量大、交易笔数多、跨度时间长，给案件证据固定工作带来较大挑战。为此，专案民警先后至深圳、四川、广西、云南、陕西查证、调取数据、积极追赃、联系全国各地受害人…各战斗单元密切配合，有序开展侦查及证据固定工作，有力的保证案件侦办的顺利进行。
经过近半年努力，该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁。目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回赃款现金800余万元，冻结赃款500万元，协助查封主犯用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处，价值4000多万元，扣押涉案轿车三辆，查清本案涉案金额6000余万元。
专案民警追缴回数百万涉案现金
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经过侦查，专案民警掌握了该团伙的犯罪证据和手段，“该诈骗团伙形成了幕后老板、操盘手、一级代理、二级代理等从上至下的层级关系，并通过网络向全国各地辐射。”专案民警对诈骗的过程进行了详细讲述……
2015年以来，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在网上联系湖南省长沙市华唐电子技术有限公司的嫌疑人谭某、杨某，购买非法搭建大宗商品交易平台UTS软件（云南广融、陕西鑫瑞达、广西新天祥、云南信华九鼎等），随后柳某又通过伪造营业执照、批文等方式，使该虚假交易平台与某合法第三方支付软件绑定，依托该支付软件的结算网络和支付渠道为柳某下线公司实施诈骗提供资金划拨、结算等服务。
犯罪嫌疑人伪造的国家公文及营业执照
随后，柳某与犯罪嫌疑人张某某、林某某、吴某某等人合作，利用张某某成立的诈骗公司作为下线代理商，游说受害者进入该交易平台。为此，张某某专门设立安徽昂凯电子商务有限公司等两家公司，内设立多个部门，分工明确，相互配合，通过“话术”套路培训业务员冒充女性身份包装自己，在网上寻找目标客户进行“情感交流”，建立感情后，又适时发布投资获利的炫富图片谎称自己投资“现货交易”轻松盈利，以风险低、回报快诱骗客户到其虚假平台进行开户投资。
经过一系列准备，柳某创建的交易平台开始运营，该平台表面上交易的是稀有金属、沥青、原油等。当然，柳某实际上根本就没购买过任何金属，网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构。受害人进入该交易平台后，柳某等人会先给一些甜头，让受害人在刚进入时赚上一点小钱。随后，代理商会游说其投入更多的资金，并会热心地“指导”受害人进行“反向”操作、频繁交易，使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空，业务员则继续诱骗客户进行追加投资，最终让受害者亏得血本无归。
现货交易平台投资风险高，非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动;市民不要迷信高收益投资渠道，不要被网络上认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗；投资人应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动，应向会员单位、代理商经营地公安机关举报。
来源：合肥警方
